فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً ، لاسيما جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، فقد أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام المدعو/عنتر.ع. أ - مواليد 1991"عامل"- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بنطاق مديرية أمن سوهاج.. بتجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بالخارج ، وتوفيرها للتجار والمستوردين بسعر السوق السوداء ، حيث يقوم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى فى حسابه البنكى ، والإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1,000,000 - مليون جنيه مصرى). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.