وقد توصلت التحريات إلى أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 3,000,000 ) ثلاثة مليون جنيه مصرى وبمواجهته قد إعترف بجريمته.

وفى سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة تمكنت إدارة مكافحة النقد والتهريب من ضبط شخصين أحدهما صاحب مركز إتصالات والآخر مرشد سياحى، يقيمان بمحافظة الجيزة وذلك لقيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال إستخدام حساباتهم البنكية فى تلقى الأموال الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبى بالبيع أو الشراء بالمخالفة لأحكام القانون وقد وصل حجم تعاملاتهما خلال عام 2017م نحو ( 330 ألف دولار أمريكى- أي ما يعادل 9 مليون جنيه مصرى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الإقتصاد الوطنى.