أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلاً من :  المدعو/محمد.م.أ - مواليد 1982 – سائق ، "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية" . و المدعو/أحمد.م.أ "شقيق الأول" – مواليد 1985 .. مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج. وبتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بالخارج وتهريبها لداخل البلاد وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتسليمها للثانى ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وبإستدعاء المتهم الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 2,500,000) إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.