في إطار توجيهات الوزارة وتفعيلا لخطة المديرية الرامية لمكافحة الجرائم بشتي صورها منعا وكشفا خاصه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء .

ولما يترتب علي ذلك من الإضرار بالإقتصاد القومي ويؤثر بالسلب علي السوق المصرفية المصرية .

وردت معلومات لضباط قسم مباحث الأموال العامة بقيام المدعو " ع . أ. م " سن 58 تاجر ملابس ومقيم شارع طنطا تقسيم 4 قسم ثان كفرالشيخ وقد سبق اتهامه في عدد 3 قضايا أموال عامة أخرهم القضية رقم 2062 / 2014 جنايات قسم ثان كفرالشيخ بمزاولة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الشرعي بالسوق السوداء .

وبعد تقنين الإجراءات بناءا علي توجيهات السيد اللواء فريد مصطفي مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ واشراف السيد اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي تم ضبطه وبحوزته المبالغ الماليه الآتيه :

¤ 19595دولار أمريكي

¤ 43000 ريال سعودي

¤ مليون و 656 ألف جنيه مصري + ماكينة عد نقود

بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء وأن المبالغ المضبوطه ناتج الإتجار الغير مشروع.

وقد حرر المحضر رقم 3655/ 2018 إداري قسم ثان كفرالشيخ وجاري العرض علي النيابه العامه.