أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد أكدتها التحريات قيام كلا من:- 1)المدعو/محمد.أ.ح - مواليد 1984 "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية" 2)المدعو/أحمد.ع.ج - مواليد 1980 .. مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط .
بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بالجنيه المصرى بموجب حوالات بنكية وبريدية حيث يقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مادية ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقاً للفحص المستندى (1,000,000- مليون جنيهاً ) ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.