فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام المدعو/أشرف . م . ع - سن 42 - مدرس - مقيم بسوهاج .. بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز سوهاج وإعادة بيعها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساباته بالبنوك والإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وبإستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بنشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( ثلاثة ملايين جنيه)
من ناحية أخرى أكدت التحريات قيام المدعو/حازم . ص . ع - سن 64 صاحب شركة للإستيراد والتصدير - ومقيم بكفر الشيخ .. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء لتدبير إحتياجات شركته الخاصة بالإستيراد والتصدير والعاملة فى مجال مواد البناء من خلال تلقيه للعملات الأجنبية على حسابه الدولارى بأحد البنوك من المدعو/أيمن . م . ع - سن 47 - صاحب محل مصوغات - ومقيم بكفر الشيخ .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وبإستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقاً للفحص المستندى بلغت ( مليون دولار أمريكى ) . و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.