تعود أحداث الواقعة،عندما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة،مفادها قيام كل من "ي ع.ط " 43 سنة،مدرس،السابق اتهامه في (القضية رقم 2016/ 5383 اداري قسم أول كفرالشيخ)،و " ا.ع.ا" 33 سنة،مهندس،ومقيمان بدائرة القسم، بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، مما يضر عمدًا بالاقتصاد القومى للبلاد.

دلت التحريات التي أجراها المقدم محمد هاشم،رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب،رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، صحة ماورد من معلومات.

عقب تقنين الإجراءات،تم إعداد مأمورية استهدفت أماكن تردد المتهمين عليها،والتي أسفرت عن ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة رقم 160756 ملاكي كفرالشيخ ( ملك الأول )،وبتفتيشها عثر بحوزتهما علي 148 ألفًا و277 دولارًا أمريكيًا،و13ألفا و263 ريالًا،ومليون و96 ألفًا و400 جنيهًا مصريًا،و 27 ورقة مقلدة فئة 100 جنيهًا.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار في النقد خارج السوق المصرفية، وتم تحرر المحضر 512 إداري قسم ثان كفر الشيخ لسنة 2018،وجارٍعرضها علي النيابة التي باشرت التحقيق