تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيلاً عصابياً للنصب والإحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو "محمد ح. م" مواليد 1990، مقيم الجيزة – بتعرضه لواقعة إحتيال من قبل سيدة مجهولة إدعت له عبر شبكة الإنترنت عملها بأحد البنوك بدولة أجنبية ووجود حساب بالبنك بلغت أرصدته مبلغ 22 مليون دولار أمريكى بإسم شحص يدعى" إدوارد .ح" الذى توفى دون وريث وأوهمته إمكانية صرف تلك المبالغ له بإدعاء أنه الوريث الوحيد لعميل البنك المتوفى وتمكنت من الإستيلاء منه على مبلغ 600 ألف جنيه كمصروفات ورسوم نظير تحويل الأموال من البنك الأجنبى لحسابه البنكى وأتعاب محاماة .. حيث قام بتحويل جزء من المبلغ عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال وقام بإيداع الجزء المتبقى بحساب إحدى شركات الإستيراد والتصدير بأحد البنوك داخل البلاد. ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من :-
1. المدعو"عبدالقادرى م.ى" مواليد 1980 ، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية ، مقيم بالقاهرة .
2. المدعو"ساهيد أ.ا" مواليد 1991 ، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية ، مقيم بالقاهرة .
3. المدعو"حسين ى.ع" مواليد 1965 ،صاحب شركة إستيراد وتصدير ،مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى.
حيث يتولى الأول والثانى بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد الإيقاع بالضحايا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإحتيال عليهم منتحلين أسماء مختلفة وقيام الثالث بفتح حساب بإسم إحدى شركات الإستيراد والتصدير لتلقى الأموال محل النشاط الإجرامى وإقتسام تلك المبالغ فيما بينهم .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وعثر بحوزة الثالث على هاتف محمول ، وبحوزة الأول على مايلى :-
مبلغ 20 ألف دولار أمريكى من متحصلات نشاطه تم صرفها بمعرفة الثالث من أحد البنوك بالقاهرة .
جهاز كمبيوتر محمول " لاب توب" ، 7 هواتف محمول ، 3 جهاز لوحى "تابلت".
بطاقتين إئتمانيتين صادين عن أحد البنوك بإسم الأول .
إشعارات إيداع مبالغ مالية نقدية بالدولار الأمريكى فى حساب شركة إستيراد وتصدير مملوكة للمتهم الثالث بأحد البنوك .
عدد كبير من إشعارات تحويل أموال صادرين عن شركة تحويل أموال من خلال المتهم الأول لأشخاص مختلفين بالخارج .
مجموعة من الأوراق مدون عليها أسماء لأشخاص يحملون جنسيات دول أفريقية وأرقام حساباتهم ببنوك أجنبية والمبالغ المالية المحولة إليها .
إيصالات تحويل مبالغ مالية من حساب الأول والثانى بـأحد البنوك لشخصين مقيمان خارج البلاد .
سيارة كان يستقلها الثانى حال ضبطه مملوكة لأحد الأشخاص .
بفحص أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود العديد من المحادثات الكتابية فيما بين الأول والثالث متضمنة تلقى المتهم الثالث لبعض المبالغ المالية .
بمواجهة المتهمين المذكورين إعترفوا بإرتكاب واقعة الإحتيال على المبلغ والإستيلاء على أمواله .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق